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Compliance PLD/FT

Na Flex Câmbio, estamos comprometidos em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em todas as suas formas. Esta política de Compliance PLD/FT reflete nosso compromisso com a integridade, transparência e responsabilidade em todas as nossas operações.

  1. Objetivo: A política de Compliance PLD/FT da Flex Câmbio tem como objetivo principal garantir o cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT). Buscamos promover a integridade e a transparência em todas as nossas operações, mitigando os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
  2. Responsabilidades: Todos os colaboradores da Flex Câmbio são responsáveis por cumprir com as disposições desta política e devem agir de acordo com os mais altos padrões éticos e legais. A diretoria e a equipe de Compliance têm a responsabilidade de implementar e monitorar o cumprimento desta política em todas as áreas da empresa.
  3. Conheça Seu Cliente (KYC): Implementamos procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para garantir a identificação e verificação de nossos clientes. Isso inclui a coleta de informações detalhadas sobre a identidade, atividade econômica e origem dos fundos dos clientes.
  4. Monitoramento de Transações: Mantemos sistemas de monitoramento de transações para detectar atividades suspeitas, incluindo transações incomuns, volumosas ou sem justificativa econômica aparente. A equipe de Compliance é responsável por analisar e investigar quaisquer alertas gerados por esses sistemas.
  5. Treinamento e Conscientização: Oferecemos treinamento regular a todos os colaboradores para aumentar a conscientização sobre os riscos de PLD/FT e as práticas recomendadas para sua prevenção. Todos os colaboradores são incentivados a relatar quaisquer preocupações ou atividades suspeitas à equipe de Compliance.
  6. Relatórios e Colaboração: Mantemos canais de comunicação abertos e confidenciais para relatórios de atividades suspeitas ou violações desta política. Além disso, colaboramos com as autoridades competentes e fornecemos suporte total durante investigações relacionadas a PLD/FT.
  7. Atualização e Revisão: Esta política será revisada regularmente para garantir sua eficácia contínua e sua conformidade com as mudanças nas leis, regulamentações e melhores práticas do setor.

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